Wonwin은 금융범죄를 방지하고 안전하고 공정하며 규정을 준수하는 게임 환경을 보장하기 위해 고객확인제도(KYC) 프로그램을 운영합니다. 본 정책은 계정 보유자 및 그들의 거래를 포함하여 Wonwin 웹사이트 이용자에게 적용되는 모든 KYC 및 관련 실사 조치를 규율합니다. 본 정책은 적용 가능한 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 관련 법률과 금융활동기구(FATF)가 제정한 국제 기준에 부합합니다.
본 정책의 목적상, "웹사이트"는 회사가 운영하는 Wonwin 플랫폼을 의미하며, "이용자"는 웹사이트에 계정을 보유한 개인을 의미합니다. Wonwin은 법률상 요구되거나 플랫폼의 무결성을 보호하기 위해 필요한 경우 검증을 요청하고 서비스를 일시 중단하거나 제한할 권리를 보유합니다.
Wonwin은 FATF 지침에 따라 고객 실사에 위험 기반 접근방식을 적용합니다. 위험 평가는 세 가지 주요 영역을 평가합니다: 국가 또는 지리적 위험, 고객 위험, 거래 위험.
더 높은 위험으로 식별되는 경우, 회사는 강화된 실사를 적용하며 추가 활동을 허용하기 전에 추가 정보를 요구할 수 있습니다.
검증은 위험 지표 및 기준금액에 따라 수행됩니다. 표준 검증은 활동 또는 누적 거래가 정해진 기준금액에 도달하거나 이를 초과하는 경우, 또는 회사가 위험 요소에 비추어 검증이 정당하다고 판단하는 경우 요구됩니다.
표준 검증 기준금액: 이용자가 Wonwin 웹사이트를 통해 수행한 총 누적 입금 및 출금 금액이 이용자 계정 통화 기준으로 단일 기간 또는 합산 기간에 1000에 도달하거나 이를 초과하는 경우입니다. 본 정책에 설명된 어떠한 요소로든 위험이 표시되는 경우, 더 낮은 수준에서도 검증이 개시될 수 있습니다.
표준 검증이 개시되면, 이용자는 사안에 따라 다음의 문서 또는 데이터를 제공해야 합니다.
일부 상황에서는 회사가 절차 완료를 위해 이용자에게 웹사이트를 통한 지원 검증 채널 또는 고객지원팀을 통해 응하도록 요구할 수 있습니다.
강화된 실사는 정치적 주요인물(PEP)에 해당하거나 고위험 관할권에 거주하거나 그와 관련성이 있는 이용자에게 적용됩니다. 강화 조치에는 다음이 포함됩니다.
강화된 실사는 복잡한 소유구조, 빈번한 대규모 거래 또는 위험 평가 과정에서 탐지된 기타 위험 신호와 같은 지표에 의해 개시될 수 있습니다.
Wonwin 웹사이트에서 이루어지는 모든 이용자 활동은 의심스러운 행위를 탐지하기 위해 모니터링됩니다. 의심 활동의 지표에는 다음이 포함되며, 이에 한정되지 않습니다.
의심 활동은 본 정책 및 적용 법률에 따라 위험 평가 및 잠재적 조치를 위해 사기방지 담당 기능으로 이관됩니다.
모든 입금 및 출금은 이용자의 신원 및 계정 정보와 일치하는지 확인하기 위한 검증 대상입니다. 다음 규칙이 적용됩니다.
이러한 통제는 AML/CFT 법률 준수를 지원하며, Wonwin이 불법 목적에 오용되는 것을 방지하는 것을 목적으로 합니다.
회사는 검증 과정 및 관련 금융 활동 중 수집된 문서와 데이터를 적용 법률에 따라 보관합니다. 여기에는 유럽의회 및 이사회의 Directive 2015 849와 개인정보 처리와 관련한 자연인의 보호에 관한 Regulation (EU) 2016 679, 그리고 Wonwin의 개인정보처리방침이 포함됩니다. 데이터는 법률상 요구되는 기간 및 조사 및 보고 의무를 포함하여 본 정책의 목적을 달성하는 데 필요한 기간 동안 보관될 수 있습니다. 저장된 데이터에 대한 접근은 권한 있는 인원으로 제한되며, 법률상 요구되거나 규제 보고 의무의 일환인 경우 규제기관 또는 기타 당국에 공개될 수 있습니다.
Wonwin은 언제든지 단독 재량으로 본 정책을 수정 또는 개정할 수 있습니다. 변경 사항을 확인하기 위해 본 정책을 정기적으로 검토하는 것은 이용자의 책임입니다. 중대한 변경에 대한 통지는 등록된 이메일 주소를 통해 이용자에게 전달됩니다. 변경 통지 이후에도 웹사이트를 계속 사용하는 경우, 개정된 정책에 동의한 것으로 간주됩니다.
